Tuna Bond’ Scandal: मोजाम्बिक के पूर्व वित्त मंत्री पर अमेरिका में मुकदमा

एक ऐसे मामले में जिसने मोजाम्बिक और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदाय दोनों को झकझोर कर रख दिया है, मोजाम्बिक के पूर्व वित्त मंत्री मैनुअल चांग पर कुख्यात ‘टूना बॉन्ड’ घोटाले में शामिल होने के आरोप में अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है। यह घोटाला, जिसके परिणामस्वरूप मोजाम्बिक के लिए एक विनाशकारी वित्तीय संकट पैदा हो गया, कुल 2 बिलियन डॉलर के गुप्त ऋणों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनका उपयोग समुद्री परियोजनाओं के लिए किया जाना था, लेकिन इसके बजाय बड़े पैमाने पर गबन कर लिया गया।

‘टूना बॉन्ड’ घोटाले का पर्दाफाश

‘टूना बॉन्ड’ घोटाला 2013 और 2016 के बीच तीन मोजाम्बिक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा सुरक्षित ऋणों की एक श्रृंखला से जुड़ा है। ऋण, जो जाहिर तौर पर टूना मछली पकड़ने के बेड़े, एक शिपयार्ड और समुद्री सुरक्षा बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से थे, मोजाम्बिक सरकार द्वारा गारंटीकृत थे, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री मैनुअल चांग के हस्ताक्षर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करते थे। हालाँकि, मोजाम्बिक की जनता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहित अंतर्राष्ट्रीय दाताओं से ऋण को छुपाया गया था।

जब 2016 में अघोषित $2 बिलियन ऋण का खुलासा हुआ, तो इसने मोजाम्बिक को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया। छिपे हुए ऋण के पता चलने से निवेशकों का विश्वास कम हो गया, राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य तेज़ी से कम हुआ, मुद्रास्फीति में उछाल आया और IMF ने समर्थन वापस ले लिया। आर्थिक नतीजे विनाशकारी थे, जिससे लाखों मोजाम्बिकवासी गरीबी में चले गए और देश की पहले से मज़बूत आर्थिक वृद्धि रुक ​​गई।

मैनुअल चांग का यू.एस. ट्रायल

मैनुअल चांग, ​​जिन्होंने 2005 से 2015 तक मोजाम्बिक के वित्त मंत्री के रूप में काम किया, पर रिश्वत लेने और धोखाधड़ी वाले ऋणों को सुविधाजनक बनाने का आरोप है। सहायक यू.एस. अटॉर्नी पीटर कूच के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि चांग ने रिश्वत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए खुद को समृद्ध बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। ब्रुकलिन में संघीय अदालत में शुरुआती बयानों के दौरान, कूच ने इस बात पर जोर दिया कि चांग की हरकतें धोखाधड़ी की योजना का मुख्य हिस्सा थीं, जिसमें ऋण की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा रिश्वत और दलाली में बदल दिया गया था।

चांग ने साजिश के आरोपों में खुद को दोषी नहीं ठहराया है। उनके बचाव पक्ष के वकील एडम फोर्ड का तर्क है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि चांग को कोई भुगतान मिला या वह ऐसे लेन-देन के लिए सहमत था। फोर्ड का तर्क है कि चांग ने व्यक्तिगत हित के बजाय सरकारी निर्देशों के अनुसार ऋण गारंटी पर हस्ताक्षर किए थे।

मुख्य गवाहों की गवाही

मुकदमे में एक महत्वपूर्ण गवाह क्रेडिट सुइस के पूर्व बैंकर एंड्रयू पीयर्स हैं, जिन्होंने ऋणों से संबंधित 45 मिलियन डॉलर की दलाली प्राप्त करने की बात स्वीकार की है। पीयर्स ने गवाही दी कि चांग द्वारा हस्ताक्षरित सरकारी गारंटी ऋण सुरक्षित करने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि नवगठित राज्य उद्यमों को ऐसे आश्वासनों के बिना बैंकों द्वारा बहुत जोखिम भरा माना जाता था।

पीयर्स की गवाही अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धोखाधड़ी वाले ऋणों को सुविधाजनक बनाने में चांग की गारंटी की केंद्रीय भूमिका को उजागर करती है। हालाँकि, बचाव पक्ष से पीयर्स की विश्वसनीयता को चुनौती देने की उम्मीद है, उन्हें अपने स्वयं के दंड में नरमी की मांग करने वाले सहयोगी के रूप में चित्रित करना।

मोजाम्बिक पर प्रभाव

‘टूना बॉन्ड’ घोटाले के मोजाम्बिक के लिए गहरे और दूरगामी परिणाम थे। घोटाले से पहले, मोजाम्बिक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जो प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश से उत्साहित था। छिपे हुए ऋण के खुलासे ने इस प्रगति को पटरी से उतार दिया, जिससे भारी आर्थिक मंदी आई।

क्रि. मिशेलसन इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, घोटाले के नतीजे से मोजाम्बिक को लगभग 11 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो देश के मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% है। संकट के कारण गंभीर मितव्ययिता उपाय, सार्वजनिक सेवाओं में कमी और गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था को उबरने में संघर्ष करना पड़ा है, यह देश वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे कम जीडीपी वाले दस देशों में से एक बना हुआ है।

कानूनी और वित्तीय परिणाम

इस घोटाले ने कई अधिकार क्षेत्रों में कानूनी कार्रवाइयों को प्रेरित किया है। मोजाम्बिक में, पूर्व राष्ट्रपति आर्मंडो गुएबुजा के बेटे सहित कई व्यक्तियों को इस योजना में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है और जेल की सजा सुनाई गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्रेडिट सुइस ने ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों के साथ रिश्वतखोरी और दलाली के आरोपों को निपटाने के लिए कम से कम $475 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

कानूनी लड़ाई के अलावा, मोजाम्बिक अपने ऋण को पुनर्गठित करने और लेनदारों के साथ समझौता करने के लिए काम कर रहा है। सरकार ने क्रेडिट सुइस जैसी संस्थाओं को आंशिक पुनर्भुगतान किया है और रूस के वीटीबी बैंक और पुर्तगाल के बीसीपी बैंक सहित अन्य लेनदारों के साथ समझौता किया है।

प्रत्यर्पण और कानूनी चुनौतियाँ

मैनुअल चांग की अमेरिकी अदालत तक की यात्रा कानूनी जटिलताओं से भरी हुई है। उसे 2018 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में गिरफ़्तार किया गया था, अमेरिकी अभियोग के सार्वजनिक होने से कुछ समय पहले। कई वर्षों की कानूनी लड़ाई और मोज़ाम्बिक द्वारा उसे वहाँ आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने के प्रयासों के बाद, चांग को अंततः अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया।

2023.

चांग की बचाव टीम ने मामले को खारिज करने का प्रयास किया, यह तर्क देते हुए कि अमेरिकी अभियोजक अतिशयोक्ति कर रहे थे और चांग, ​​एक पूर्व विदेशी अधिकारी के रूप में, अभियोजन से मुक्त होना चाहिए। हालांकि, अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गारौफिस ने इन तर्कों को खारिज कर दिया, जिससे मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई।

व्यापक निहितार्थ

मैनुअल चांग का मुकदमा केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त में भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दे को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विदेशी निवेश और ऋण के प्रबंधन में विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका पर भ्रष्टाचार के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित करता है।

यह मामला वित्तीय अपराधों की वैश्विक प्रकृति और भ्रष्टाचार से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की भागीदारी, अपतटीय खातों का उपयोग और अवैध धन का सीमा पार प्रवाह सभी आधुनिक वित्तीय धोखाधड़ी के जटिल जाल की ओर इशारा करते हैं।

निष्कर्ष

ब्रुकलिन में मैनुअल चांग का मुकदमा शुरू होने के साथ, यह वित्तीय कदाचार के भयावह परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। ‘टूना बॉन्ड’ घोटाले ने न केवल मोजाम्बिक को आर्थिक संकट में डाल दिया, बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विकासशील देशों की कमजोरियों को भी उजागर किया। मुकदमे के परिणाम भ्रष्टाचार से निपटने और वित्तीय लेन-देन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं।

मोजाम्बिक के लिए, आर्थिक सुधारों, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता के साथ, सुधार का मार्ग चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। चूंकि राष्ट्र घोटाले के परिणामों से जूझ रहा है, इसलिए इसके पूर्व वित्त मंत्री का मुकदमा न्याय पाने और अपने वित्तीय शासन में विश्वास को फिर से बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

IN ENGLISH

The ‘Tuna Bond’ Scandal: Former Mozambique Finance Minister on Trial in the U.S.

In a case that has sent shockwaves through both Mozambique and the international financial community, former Mozambican finance minister Manuel Chang is currently on trial in a U.S. court over his involvement in the notorious ‘tuna bond’ scandal. This scandal, which resulted in a devastating financial crisis for Mozambique, revolves around secretive loans totaling $2 billion that were supposed to be used for maritime projects but instead were largely embezzled.

The ‘Tuna Bond’ Scandal Unveiled

The ‘tuna bond’ scandal traces back to a series of loans secured between 2013 and 2016 by three Mozambican state-owned enterprises. The loans, ostensibly aimed at funding a tuna fishing fleet, a shipyard, and maritime security infrastructure, were guaranteed by the Mozambican government, with then-Finance Minister Manuel Chang’s signature ensuring repayment. However, the loans were concealed from both the Mozambican public and international donors, including the International Monetary Fund (IMF).

When the undisclosed $2 billion debt was revealed in 2016, it plunged Mozambique into a severe financial crisis. The discovery of the hidden debt led to a collapse in investor confidence, a sharp depreciation of the national currency, soaring inflation, and the withdrawal of IMF support. The economic fallout was catastrophic, pushing millions of Mozambicans into poverty and stalling the nation’s previously robust economic growth.

The U.S. Trial of Manuel Chang

Manuel Chang, who served as Mozambique’s finance minister from 2005 to 2015, is accused of accepting bribes and facilitating the fraudulent loans. The prosecution, led by Assistant U.S. Attorney Peter Cooch, alleges that Chang abused his position to enrich himself through bribery, fraud, and money laundering. During the opening statements in the federal court in Brooklyn, Cooch emphasized that Chang’s actions were central to the fraudulent scheme, which saw significant portions of the loan proceeds diverted into bribes and kickbacks.

Chang has pleaded not guilty to the conspiracy charges. His defense attorney, Adam Ford, argues that there is no concrete evidence proving that Chang received any payoffs or that he agreed to such transactions. Ford contends that Chang signed the loan guarantees in line with government directives, rather than out of personal interest.

Key Witness Testimonies

A pivotal witness in the trial is Andrew Pearse, a former Credit Suisse banker who has admitted to receiving $45 million in kickbacks related to the loans. Pearse testified that the government guarantees signed by Chang were essential for securing the loans, as the newly-formed state enterprises were deemed too risky by the banks without such assurances.

Pearse’s testimony is crucial for the prosecution, as it highlights the central role of Chang’s guarantees in facilitating the fraudulent loans. However, the defense is expected to challenge Pearse’s credibility, portraying him as a cooperator seeking leniency in his own sentencing.

The Impact on Mozambique

The ‘tuna bond’ scandal had profound and far-reaching consequences for Mozambique. Before the scandal, Mozambique was one of the world’s fastest-growing economies, buoyed by significant investments in natural resources and infrastructure. The revelation of the hidden debt derailed this progress, leading to a drastic economic downturn.

According to a 2021 report by the Chr. Michelsen Institute, the fallout from the scandal could cost Mozambique around $11 billion, approximately 60% of the country’s current GDP. The crisis led to severe austerity measures, reduced public services, and a significant increase in poverty levels. Mozambique’s economy has struggled to recover, with the country remaining among the ten nations with the lowest GDP per capita globally.

Legal and Financial Repercussions

The scandal has prompted legal actions in multiple jurisdictions. In Mozambique, several individuals, including the son of former President Armando Guebuza, have been convicted and sentenced to prison for their roles in the scheme. Internationally, Credit Suisse agreed to pay at least $475 million to settle allegations of bribery and kickbacks with British and U.S. authorities.

In addition to the legal battles, Mozambique has been working to restructure its debt and reach settlements with creditors. The government has made partial repayments to institutions like Credit Suisse and has negotiated settlements with other creditors, including Russia’s VTB Bank and Portugal’s BCP Bank.

Extradition and Legal Challenges

Manuel Chang’s journey to the U.S. courtroom has been fraught with legal complexities. He was arrested in South Africa in late 2018, shortly before the U.S. indictment was made public. After years of legal wrangling and attempts by Mozambique to have him extradited to face charges there, Chang was ultimately extradited to the U.S. in 2023.

Chang’s defense team attempted to have the case dismissed, arguing that U.S. prosecutors were overreaching and that Chang, as a former foreign official, should be immune from prosecution. However, U.S. District Judge Nicholas Garaufis rejected these arguments, allowing the trial to proceed.

Broader Implications

The trial of Manuel Chang is not just a legal battle but a significant event highlighting the pervasive issue of corruption in international finance. It underscores the challenges faced by developing nations in managing foreign investments and loans, and the devastating impact that corruption can have on national economies and livelihoods.

The case also illustrates the global nature of financial crimes and the need for international cooperation in combating corruption. The involvement of international banks, the use of offshore accounts, and the cross-border flow of illicit funds all point to the complex web of modern financial fraud.

Conclusion

As the trial of Manuel Chang unfolds in Brooklyn, it serves as a stark reminder of the catastrophic consequences of financial misconduct. The ‘tuna bond’ scandal not only plunged Mozambique into an economic crisis but also highlighted the vulnerabilities of developing nations in the global financial system. The outcome of the trial could have significant implications for international efforts to combat corruption and ensure accountability in financial dealings.

For Mozambique, the path to recovery remains challenging, with the need for economic reforms, international support, and a commitment to transparency and accountability. As the nation grapples with the aftermath of the scandal, the trial of its former finance minister is a crucial step in seeking justice and rebuilding trust in its financial governance.